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由于违反规范 RBI对7家银行处以罚款

发布时间:2019-02-13 11:07:33 来源:

印度储备银行周二表示,由于违反各种银行业务规范,已对包括安拉阿巴德银行,马哈拉施特拉邦银行,HDFC和Kotak Mahindra银行在内的七家银行进行了处罚。

阿拉哈巴德银行,马哈拉施特拉邦银行和印度海外银行各自对违反监管资金最终用途,与其他银行交换信息,分类和报告的不同方向的处罚分别征收1.5亿卢比的罚款。欺诈和账户重组。

对于类似的违规行为,Andhra Bank已被处以1亿卢比的罚款。

储备银行进一步表示,HDFC银行,IDBI银行和Kotak Mahindra银行各自罚款20万卢比,因为他们未遵守有关了解客户(KYC)规范和反洗钱(AML)标准的各种指示。

中央银行补充说,处罚是基于监管合规的缺陷,并且“无意发布”银行与客户签订的任何交易或协议的有效性。

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