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之后“巴拿马论文”超过10亿美元的额外付款

发布时间:2019-04-03 15:21:53 来源:

在“巴拿马论文”的启示后,大约三千年的空壳公司和Steuertricksereien已经根据媒体报道强加当局,世界的罚款和税款转换1.07十亿欧元。

据NDR,WDR和SüddeutscheZeitung报道,仅在德国就有大约1.5亿欧元汇集在一起​​。最大的部分是由于对银行的罚款。

这些数字是国际调查记者协会(ICIJ)分析的结果。总和甚至预计要高得多,许多国家拒绝关于正在进行的调查信息,或在出版物之后一般只与共享,程序的数量有所增加,故称。许多程序仍在进行中。

2016年春季,一个拥有“巴拿马文件”的国际媒体网络揭示了中美洲避税天堂的资金流动。在德国,“SüddeutscheZeitung”与NDR和WDR一起发表了“巴拿马论文”。

这些启示给世界各地的政治家,商人和名人带来了压力。国际媒体泄露数据山向巴拿马展示了大量资金,巴拿马有数千家邮箱公司。全球检察官是否已对这些是否应受惩罚的交易进行了检查。

在打击洗钱和税务欺诈的斗争中,联邦刑事警察局于2017年夏天购买了“巴拿马文件”。根据联邦宪法法院早先的裁决,德国政府可能会使用购买的数据来处理税务欺诈者,即使这些信息是非法获得的。

邮箱公司本身并不违法。但它们也被用于税务欺诈和洗钱。自启示以来,主要的工业和新兴经济体(G20)已加大力度消耗避税天堂。在德国,要求也得到了显着收紧,创造了更多的透明度。

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