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爱沙尼亚监管机构表示 不可接受的客户仍留在银行系统中

发布时间:2019-04-12 15:01:08 来源:

该国金融监管机构周三表示,尽管法规更加严格,但令人无法接受的客户依然存在于爱沙尼亚银行体系中,并补充说,一些银行将受到详细监管。

爱沙尼亚金融监管局(FSA)的举动是在对该国16家银行进行特别审查之后,去年发现2000亿欧元(2250亿美元)的可疑付款已经通过丹麦银行的爱沙尼亚小分支机构进行了调查。

FSA董事会成员Andre Nomm在新闻发布会上说:“尽管已经实施了客户知情措施,但仍有客户不能接受爱沙尼亚金融体系。”

当瑞典银行瑞典银行(Swedbank)在2月份与丑闻挂钩时,洗钱危机进一步加剧。

Swidbank是瑞典和波罗的海金融监管机构联合调查的主题,此前媒体报道称,该银行知道2010年至2016年间,通过爱沙尼亚分行,高风险非居民客户每年的交易价值高达200亿欧元。

Nomm表示,服务非居民的爱沙尼亚银行业务的风险大幅减少,而且大多数银行业务现在专注于为当地企业和私人客户提供服务。

不过,他表示,包括Swedbank在内的一些银行已经制定了详细的监控计划。Nomm拒绝透露其他银行的名称,但表示它们涵盖了该国银行系统的整个范围。

Nomm在另一份声明中说:“我们向银行经理们发出一个单一而一致的信息,即爱沙尼亚不适合狡猾的银行业务。”

瑞士银行董事长拉尔斯·伊德马克(Lars Idermark)上周辞职,就在董事会罢免其首席执行官处理洗钱丑闻的几天后。

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