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联邦调查局针对强生 西门子 通用电气 巴西飞利浦的移植案件

发布时间:2019-05-18 14:46:51 来源:

两名巴西调查人员告诉路透社,美国联邦调查局正在调查企业巨头强生公司,西门子公司,通用电气公司和飞利浦涉嫌支付回扣,作为巴西医疗设备销售计划的一部分。

巴西检察官怀疑这些公司在过去二十年中向政府官员提供非法收益,以确保与南美洲国家的公共卫生计划签订合同。

巴西当局表示,超过20家公司可能已经成为“卡特尔”的一部分,这些公司收受贿赂并指控政府夸大了医疗设备的价格,如磁共振成像机和假肢。

这四家跨国公司在周四收盘时的总市值接近6000亿美元,是近年来巴西前所未有的反腐倡议中最大的外国企业。

根据美国“反海外腐败法”(FCPA),被发现在巴西从事不法行为的美国和欧洲大公司也可能面临巨额罚款和其他处罚。自1977年以来,该法律规定美国公民,美国公司或在美国上市的外国公司支付外国官员以赢得业务是非法的。

外国公司是巴西政府腐败调查的最新目标。在过去的五年中,检察官已经在国家机构和寻求与他们做生意的私营公司中发现了普遍存​​在的贪污行为。

检察官和联邦警察的庞大调查,包括以巴西国有石油公司巴西石油公司为中心的着名“洗车”拉网,已经推翻了拉丁美洲的商业和政治领导人。

当局说,从嫌疑人那里获得的辩诉交易证词提醒他们注意其他可能的计划,包括跨国公司为在巴西获得公共合同而支付的所谓贿赂。

'不断共享'

巴西联邦检察官玛丽莎·法拉利在接受路透社采访时证实,司法部和证券交易委员会的美国当局正在协助她帮助领导的巴西医疗设备调查。

2016年,美国和巴西检察官联合谈判达成全球有史以来规模最大的合规罚款,对巴西建筑集团Odebrecht SA处以洗钱丑闻的35亿美元罚款。

“我们不断与FBI就此(医疗设备)案件分享信息。他们要求提供文件并发送给他们,他们正在协助我们进行调查,”法拉利说。此外,她说,“我们收到了司法部和美国证券交易委员会的大量材料。”

她拒绝透露美国执法机构正在调查哪些公司。

两名直接了解此事的巴西调查人员向路透社证实,强生公司,西门子公司,通用电气公司和Koninklijke公司飞利浦公司都是FBI针对巴西涉嫌贿赂的目标。人们要求匿名,因为他们没有被授权讨论调查的美方。

联邦调查局不会确认或否认存在任何调查。美国证券交易委员会也在调查FCPA的指控,并通过电子邮件表示拒绝发表评论。

总部位于波士顿的通用电气公司拒绝对任何与巴西业务有关的调查发表评论。它在一封电子邮件声明中说:“我们致力于巴西和我们开展业务的所有其他国家的诚信,合规和法治。”

总部位于德国慕尼黑的西门子公司在一份电子邮件声明中表示,该公司“并不知道该公司对该公司在巴西的卡特尔活动有任何调查。” 该公司表示,其政策始终与执法调查合作。

总部位于阿姆斯特丹的飞利浦在一封电子邮件中证实,它正在巴西接受调 在2018年的年度报告中,飞利浦承认它“也收到了美国某些部门对此事的询问。”

飞利浦在通过电子邮件回复路透社时表示,“美国当局对这些问题表现出兴趣并不常见,现在得出任何结论还为时尚早。”

总部位于新泽西州新不伦瑞克的强生公司周五在一份电子邮件回复中表示,在去年10月的美国证券交易委员会提交的文件中,该公司披露司法部和美国证券交易委员会“已对该公司进行初步调查”联邦警察去年在其圣保罗办事处,该公司正在合作。

'真实大规模'

巴西检察官法拉利表示,医疗设备调查尚处于初期阶段。不过,她表示,有证据显示,希望利用巴西公共医疗保健系统的公司可能会受到广泛的贿赂和价格欺诈,该系统是世界上最大的公共医疗系统之一,为2.1亿人提供服务。

法拉利说:“由于巴西政府的医疗预算如此庞大,这个计划确实非常庞大。” “这第一个案例只是即将到来的一小部分。”

根据法院提交的文件和检察官提供的辩诉交易证词,除了通过中间人支付回扣以确保合同外,一些供应商还指控巴西政府夸大价格 - 高达市场价格的八倍 - 以帮助支付贿赂费用。

通用电气前拉丁美洲首席执行官Daurio Speranzini和其他22人在去年因涉嫌计划而被起诉的第一起案件被指控。

检察官说,在那个集中在里约热内卢州的案件中,巴西纳税人在2007年至2018年期间通过与弯曲医疗设备供应商签订的填补合同,从至少6亿雷亚尔(1.4938亿美元)中获利。

11月离开通用电气公司的斯佩兰齐尼律师通过电子邮件说他是无辜的。

通用电气周五在一份声明中表示,“指控是指斯佩兰齐尼不为该公司工作的时期”。“根据我们的审查,我们认为没有任何证据表明不当行为或任何迹象表明通用电气是这个卡特尔的一部分。”

然而,检察官在法庭文件中引用前里约热内卢州卫生部长塞萨尔·罗梅罗的请求证词,声称通用电气是卡特尔的成员,他说其成员称其为“国际竞标俱乐部”。

“事实上,根据对窃听中收集的证据的分析......有可能看到Daurio Speranzini Junior继续与政府签订虚假合同,”检察官在去年要求前GE高管被捕时写道。

检察官指控Speranzini从2004年开始参与卡特尔作为拉丁美洲飞利浦医疗保健业务的负责人,从2004年到2010年底。一名举报人告诉飞利浦合规办公室有关欺诈行为,Speranzini在内部调查后被解雇。文件。

他离开飞利浦后几个月就被GE聘用。调查人员表示,他们有充分的证据表明斯佩兰齐尼在通用电气公司期间继续执行该计划。

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