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德意志银行否认有关特朗普交易被标记的报道

发布时间:2019-05-20 14:54:23 来源:

德意志银行否认了一份报告称一些高管拒绝了该银行自己的反洗钱专家的建议,并阻止了涉及由唐纳德特朗普总统及其女婿贾里德库什纳控制的实体的一些交易,被提交给政府。

德意志银行周一在一份声明中说:“调查人员从未阻止活动升级,因此被认为可能具有可疑性。此外,建议任何人被重新分配或解雇以努力消除与任何客户有关的问题,这绝对是错误的。”

“纽约时报”周日援引五位现任和前任德意志银行员工的话说,这些涉及特朗普现已解散的基金会的交易在一个旨在侦查非法活动的计算机系统中引发了警报。

据该报报道,合规工作人员随后审查了所准备的交易准备所谓的可疑活动报告,他们认为应该将这些报告发送给财政部负责监管金融犯罪的部门。

德意志银行在法兰克福的盘前交易中下跌1.5%。

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