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银行欺诈:ED搜索 附属于孟买公司的资产

发布时间:2019-06-27 09:42:20 来源:

6月26日,ED在一家位于孟买的铝卷制造公司的多个场所进行了突击搜查,涉嫌银行贷款欺诈和洗钱,金额超过2600亿卢比。

该机构表示,在根据“防止洗钱法”(PMLA)向该公司提起刑事诉讼后,该机构搜查了Parekh Aluminex有限公司的10个地点。

教育署亦发出临时命令,要求在海德拉巴郊区附加一间占地47.39英亩的土地。该地块的价值约为46.97亿卢比。

执法理事会(ED)表示,该公司从事铝箔容器和卷材的制造和出口,据称欺骗了印度海外银行(IOB)和其他公司2297亿卢比和联邦银行和轴心银行金额约为390亿卢比。

虽然英国工业联合会已向该公司提起六起刑事诉讼,但孟买警方的经济犯罪部门也提出了类似的投诉。

该机构在一份声明中表示,其调查发现“将用于制造目的的贷款金额转用于非制造业相关活动,意图欺骗银行并为他们及其同伙获取个人利益。”迄今为止进行的调查已经进行。据透露,贷款金额进一步被非法吸引到各个实体,金额约为1557.45亿卢比。“

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